创立及领导犯罪集团等多项罪名成立， 太阳城集团创办人周焯华获刑18年

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据澳门日报、香港“东网”、香港01报道，澳门商人、太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”），2021年11月于澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，澳门法院1月18日宣判，认定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。

此前报道：

周焯华案延后开庭！澳门检方请求判处赔偿特区逾82亿港元

太阳城集团创办人周焯华涉建立犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱案原定于9月2日下午在澳门初级法院开庭审理。因第八嫌犯王柏龄缺席当日庭审，法官宣布该案延期至9月19日14时45分开庭审理。据南都此前报道，周焯华于去年11月被澳门特区司警局拘捕，经澳门特区检察院侦办后，被采取羁押强制措施。

庭审因有被告缺席延期

根据澳门特区初级法院此前排期，该院原本计划在9月2日下午开庭审理周焯华一案。据央视新闻报道，因第八嫌犯王柏龄缺席今日庭审，法官宣布该案延期至9月19日14时45分开庭审理。

另据《澳门日报》消息，当天下午周焯华身穿黑色西装、黑皮鞋准时到庭，还向旁听的儿子点头示意。

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据澳门媒体披露，周焯华被控创立犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱等289项罪名，其他嫌犯被控参加犯罪集团等罪名。控方证人超过90人。

据介绍，澳门特区检察院根据已查明的事实，对相关案件的嫌犯作出控诉，指控内容涉及黑社会的罪竞合犯罪集团罪、在许可地方内不法经营赌博罪、相当巨额诈骗罪（诈骗六博企及澳门特区）的部分、不法经营赌博罪、清洗黑钱罪（加重）。

涉及民事赔偿请求的部分，澳门特区检察院代表澳门特区和四名辅助人分别提出民事损害赔偿请求。其中，检察院请求判处嫌犯周焯华、卢石峰、梁树荣、马天伦、王柏龄、张志坚及周振熙以连带责任方式向澳门特区支付赔偿金额82.6亿港元，或以连带责任方式向澳门特区支付政府减少应收的博彩税收数额的损害赔偿，具体数额于执行判决时另行结算。

周焯华去年11月底被羁押

据南都此前报道，2021年11月，周焯华因涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，被浙江温州检察机关批准逮捕。同月27日，澳门特区政府发表声明表示，特区政府收到内地有关部门的通报，警方根据之前刑事侦查所获的证据，当天依法将周焯华及其他涉案人员带回警局调查。

11月28日，澳门特区司警局对外称该局侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及洗黑钱罪的案件，拘捕包括周焯华在内的11名嫌犯。该局以犯罪集团罪、不法经营赌博罪以及清洗黑钱罪将有关人士移送澳门检察院侦办。

11月29日，澳门特区检察院表示，刑事起诉法庭接纳承办检察官的建议，对案中周焯华等5名嫌犯依法采用羁押强制措施，周焯华被送往路环监狱。

采写：南都记者 黄嘉丰

周焯华案详情披露：在境外设网赌平台非法牟利，多名骨干获刑

9月30日上午，温州市中级人民法院对温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪三起案件公开宣判。南都记者获悉，法院判决被告人张宁宁开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚。宣判后，张宁宁等35人均当庭表示服从判决，另有1名被告人当庭表示要提起上诉。

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三起涉赌案件公开宣判

南都此前报道，8月10日至12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中，张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。

9月30日上午，温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判。经法院审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅（统称“太阳城赌厅”）。2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

为牟取巨额非法利益，周焯华通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务，追讨赌债；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

35人当庭表示服从判决

截至2021年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人，发展中国籍普通代理38000余人，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱我国社会管理秩序。此外，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。

温州市中级人民法院认为，被告人张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，被告人陈王龙、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。

法院依法作出判决：对被告人张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八十万元；对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金人民币三百万元至五万元不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。

宣判后，被告人张宁宁等35人均当庭表示服从判决，不上诉；1名被告人当庭表示要提起上诉。

采写：南都记者 黄嘉丰